وعده‌های سودهای غیرواقعی و تضمینی:
وب‌سایت‌ها یا پلتفرم‌هایی که سودهای بسیار بالا و بدون ریسک رو برای سرمایه‌گذاری در طلا وعده می‌دهند.معمولاً قابل اعتماد نیستند. در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری، سودهای بالا همیشه با ریسک همراه هستند و هیچکس نمی‌تواند سود قطعی رو تضمین کنه. این وعده‌ها اغلب برای جذب سرمایه و کلاهبرداری استفاده می‌شوند
فقدان مجوزهای قانونی و شفافیت:
پلتفرم‌های قانونی معاملات طلا باید مجوزهای لازم رو از نهادهای نظارتی مربوطه داشته باشند و اطلاعات مربوط به مجوزها، آدرس دفتر مرکزی، تیم مدیریتی و سازوکار معاملات رو به صورت شفاف در وبسایت خودشون منتشر کنند. اگر یک وبسایت اطلاعات شفافی ارائه نمی‌دهند یا هیچ اشاره‌ای به مجوزهای قانونی نمی‌کند، احتمالاً فعالیت غیرقانونی دارد. بهتره قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، اصالت مجوزهای ادعا شده رو از طریق نهادهای مربوطه بررسی کنید.
فشار برای سرمایه‌گذاری فوری و محدودیت‌های زمانی:
وب‌سایت‌ها یا افرادی که با ایجاد حس فوریت و اضطرار، شما رو تحت فشار قرار می‌دهند تا سریعاً سرمایه‌گذاری کنید و فرصت رو از دست ندید، معمولاً قابل اعتماد نیستند. معاملات قانونی و معتبر نیازی به این نوع تاکتیک‌های فروش ندارند و به شما زمان کافی برای تحقیق و تصمیم‌گیری می‌دهند پیشنهادهای وسوسه‌انگیز با مهلت‌های کوتاه و غیرمنطقی می‌تواند نشونه‌ای از کلاهبرداری باشند.
درخواست اطلاعات حساس و غیرضروری:
پلتفرم‌های غیرقانونی ممکن است در مراحل ثبت‌نام یا واریز وجه، اطلاعات شخصی و مالی بسیار جزئی و غیرضروری از شما درخواست کنند، اطلاعاتی که هیچ ارتباطی با معاملات طلا ندارد در مقابل، پلتفرم‌های معتبر فقط اطلاعات لازم برای احراز هویت و انجام تراکنش‌ها رو درخواست می‌کنند. درخواست اطلاعاتی مثل رمز عبور سایر حساب‌های بانکی یا جزئیات بسیار خصوصی میتوانند زنگ خطر باشد.
